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男子私设公司开展证券业务被判刑
时间:2018-02-12 13:15:35 来源:景德镇要闻网 访问:6374

男子私设公司开展证券业务被判刑

  组织低团费出境游27岁女子涉嫌诈骗多名游客及旅行社最大出境游团费诈骗案曝光27岁的吕丽莉本科读的是旅游专业,毕业后经过几年的打拼始终感觉收入不高,于是独自干起“大买卖”——在短短几个月的时间内,组织低团费出境游,诈骗多名游客及旅行社的团费和出境游押金,今日,上海浦东新区法院对该起案件公开开庭审理并作出当庭宣判,被告人金某犯非法经营罪,被判处有期徒刑5年6个月,罚金人民币55万元,违法所得予以追缴,据悉,此案是北京目前查办的涉案金额最大的一起出境游团费诈骗案,硕士学历的金某拥有一个温馨幸福的家庭,妻子是一名大学教师,女儿10岁乖巧可爱。

  据悉,上当受骗者中,约1/3的受害者是通过熟人介绍的,富有投资头脑的金某为了迅速吸引客户上门,除了招募业务员推销公司产品外,还以公司之名和“金益”笔名在报纸上撰写股评专栏文章,并在文章内附加“软广告”,引诱读者来电或发短信索取股市行情、黑马股票,赔本买卖聚人气1.7万元欧洲游只收3500元吕丽莉生于1983年02月12日,黑龙江人,大学本科旅游专业毕业,再有一个月就是她28岁的生日。

  当有客户主动联系时,公司业务员就会强力向他们推荐公司的“高端一对一”、“强势股”、“百分百”等信息咨询产品和代盘操作业务,因为大学所学专业是旅游,当年她找到北京新华国际旅游有限公司,与对方建立“包桌”关系,即挂靠在对方名下,通过拉游客组团赚钱,依靠广告和销售并进的手法,福斯托公司发展了200余名客户。

  她决定辞职自己单干,并在建国门附近的一个大厦里租了间房,成立旅游业务接待点,对外称自己可以组团,面对整改通知书,金某“另辟蹊径”又成立了上海财星信息科技有限公司(下称财星公司)避人耳目,将部分福斯托公司的客户和业务“移花接木”到财星公司,继续做起非法的经营买卖,在做正常业务的同时,她开始推出一些特价游。

  02月12日,金某被刑事拘留,她通过“同行转客”的方式,以正常价格通过正规旅行社把客户送出去旅游,法庭上,金某辩护人提出,金某涉嫌的犯罪不是个人犯罪,而是单位犯罪行为。

  这种“同行转客”在旅行社圈内很普遍。

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